股票简称：会稽山          股票代码：601579      编号：临 2022—047

           会稽山绍兴酒股份有限公司

         第五届董事会第十九次会议决议公告

(资料图)

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十九次会

议于 2022 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 23 日以

电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实

际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

  经公司与会董事书面表决,会议审议并通过了以下议案：

  董事会同意注销公司回购专用证券账户中全部股份 17,896,591 股，本次回

购股份注销完成后，公司总股本将由 497,360,000 股减少至 479,463,409 股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

注销公司回购股份并减少注册资本的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023

年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  根据公司注销回购股份并减少注册资本的情况，董事会同意变更注册资本暨

修订《公司章程》的相关条款。修订后的章程内容详见公司同日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn 披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》

和《公司章程》（2022 年 12 月修订）。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

   董事会同意公司于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审

议上述需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  特此公告。

                          会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

                             二○二二年十二月二十八日

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