看点:北巴传媒: 北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

2023-06-29 20:09:59 | 来源:证券之星

证券代码:600386     证券简称:北巴传媒          公告编号:临 2023-018


(相关资料图)

               北京巴士传媒股份有限公司

              第九届董事会第一次会议决议公告

  北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)

于 2023 年 6 月 19 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第一次

会议,会议于 2023 年 6 月 29 日下午 15:30 在公司本部(海淀区紫竹院路 32 号)

四楼会议室召开。出席会议的董事应到 9 人,实到 9 人。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事阎广兴先生主持。

  经与会董事认真讨论,审议通过并形成如下决议:

  一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举阎广兴先生担任公司第九

届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成

换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临 2023-020)。

  (表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票)

  二、审议并通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

  根据董事会换届情况和董事会各专门委员会组成要求,综合考虑各位董事专

业特长,经与会董事研究,选举产生第九届董事会各专门委员会委员,其职责权

限、决策程序、议事规则等遵照公司董事会各专门委员会相关工作细则执行。

  具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成

换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临 2023-020)。

  (表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票)

  三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任闫哲先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事

会届满之日止。

  具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成

换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临 2023-020)。

  公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。

  (表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票)

  四、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  同意聘任宋敏先生、石春国先生、张丽佳女士为公司副总经理;聘任范勇杰

先生为公司总会计师;聘任王婕女士为公司第九届董事会董事会秘书。任期自董

事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成

换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临 2023-020)。

  公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。

  (表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票)

  五、审议并通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

  同意修订《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、

《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,全文

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票)

  六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会授权决策清单》

  (表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票)

  特此公告。

                               北京巴士传媒股份有限公司

                                    董事会

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